Formació CCIS – Actualització de la formació en matèria de prevenció i blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme

Formació online Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra

  • Dates i horaris: 4 de març, de 9.30 h a 13.30 h
  • Durada: 4 hores
  • Dirigit a: Companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida.
    Corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzin una activitat de mediació d’assegurances en el ram vida.
    Institucions de gir postal.
    Comptables externs, assessors fiscals i auditors.
    Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents, quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planifi­cació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a:
    • la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;
    • la gestió de fons, valors o altres actius del client
    • l’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors;
    • l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el
    • funcionament o la gestió de societats
    • la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions,
    • fundacions o estructures anàlogues

    Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries.
    Agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles.
    Persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es re­bin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació.
    Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

  • Objectius: Curs de formació respecte les seves obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant “Llei 14/2017”), tenint en compte l’obligació dels subjectes obligats i dels seus empleats a participar en cursos de formació en prevenció de blanqueig de capitals.
  • Preu: 95.- €. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la Cambra.
  • Col·laboració tècnica: Mireia Gallart Fortea, Senior del departament de GRC (Governance, Risk and Compliance) a Crowe – Alfa Capital. Dilatada experiència en Compliance des de l’any 2016 en entitats de diversos sectors i, experiència com a ponent de PBCFT.

Articles recents

TEDx Universitat Carlemany – Un viatge solidari pels ODS

El TEDx Universitat Carlemany 2025 explorarà els ODS amb idees innovadores per un futur sostenible i equitatiu.

12 March, 2025

Forbes Andorra Economic Summit 2025

Summit que reunirà líders per debatre digitalització, sostenibilitat i emprenedoria, impulsant el creixement econòmic d’Andorra.

11 March, 2025

Saló de l’Ensenyament de Barcelona 2025

El Saló de l'Ensenyament presenta una completa oferta d’estudis de batxillerat, universitaris i altres estudis superiors.

7 March, 2025

ACTINN&Talks – Beneficis de l’arbitratge institucional per a les empreses: raons per escollir-ho

ACTINN organitza una xerrada, emmarcada dins dels ACTINN&Talks, sobre els beneficis de l’arbitratge institucional per a les empreses.

5 March, 2025

Taller intensiu d’emprenedoria | Accelera el teu projecte: de la idea a la validació

Taller per a joves que ja han fet les primeres passes en l’emprenedoria o tenen una idea de negoci.

5 March, 2025

4a edició EmprènDay | Carnet Jove Andorra

Carnet Jove Andorra organitza la 4a edició de l'EmprènDay, un programa d'emprenedoria especial per a joves.

5 March, 2025