Formació online Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra
- Dates i horaris: 4 de març, de 9.30 h a 13.30 h
- Durada: 4 hores
- Dirigit a: Companyies d’assegurances autoritzades a operar en el ram de vida.
Corredors d’assegurances, persones físiques o jurídiques que, a canvi d’una remuneració, realitzin una activitat de mediació d’assegurances en el ram vida.
Institucions de gir postal.
Comptables externs, assessors fiscals i auditors.
Notaris, advocats i membres d’altres professions jurídiques independents, quan participin, actuant en nom i per compte del seu client, en qualsevol operació financera o immobiliària, o assistint en la planificació o realització d’operacions per compte del seu client relatives a:- la compravenda o altres actes de disposició de béns immobles o entitats;
- la gestió de fons, valors o altres actius del client
- l’obertura o gestió de comptes bancaris, comptes d’estalvi o comptes de valors;
- l’organització de les aportacions necessàries per a la creació, el
- funcionament o la gestió de societats
- la creació, funcionament o gestió de fideïcomisos, societats, associacions,
- fundacions o estructures anàlogues
Economistes, gestors i proveïdors de serveis a societats, altres entitats jurídiques, instruments jurídics de fideïcomís i altres estructures fiduciàries.
Agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles.
Persones que comerciïn amb béns únicament en la mesura en què els pagaments s’efectuïn o es rebin en efectiu i per import igual o superior a 10.000 euros, ja es realitzin en una operació o en diverses operacions entre les quals sembli existir algun tipus de relació.
Associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre. - Objectius: Curs de formació respecte les seves obligacions com a subjectes obligats del Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme (en endavant “Llei 14/2017”), tenint en compte l’obligació dels subjectes obligats i dels seus empleats a participar en cursos de formació en prevenció de blanqueig de capitals.
- Preu: 95.- €. Inclou tota la documentació i el certificat d’assistència de la Cambra.
- Col·laboració tècnica: Mireia Gallart Fortea, Senior del departament de GRC (Governance, Risk and Compliance) a Crowe – Alfa Capital. Dilatada experiència en Compliance des de l’any 2016 en entitats de diversos sectors i, experiència com a ponent de PBCFT.